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孝感打响“断卡”闪电战

  10月28日,大悟城区某信息咨询公司内,百余张银行卡、名目繁多的营业执照及印章被悉数搜出。公司负责人在公安民警威严注视下汗如雨下……同日,孝感各县市区频传捷报,隐匿在孝南、汉川、应城、安陆、孝昌等地的开贩卡团伙应声落网。
  根据公安部下发的对公银行账户线索及自营“两卡”线索,当日上午,全省打击治理电信网络诈骗犯罪攻坚专班联合孝感市公安机关攻坚专班精准打击共抓获“两卡”犯罪嫌疑人50名,收缴涉案手机卡 180 张、银行卡 395 张、对公账户资料 22套、以及大量U盾、pos机等作案设备,“断卡”集中收网行动取得显著战果。

4个开贩卡团伙被打掉
  为侦办相关案件,大悟县公安局民警刘高鹏等人在疫情期间多次赴山东、甘肃、宁夏等地跨省取证,到当地未入住酒店,曾连续3天2夜吃住全在自带车上。经过半年多的侦查,警方一举打掉4个犯罪团伙,刑事拘留46人,冻结账户400余个,冻结涉案资金1200余万元。同时,警方还摧毁但某某代办对公账户公司窝点1个,其帮助湖南、宁夏、四川等省份19名外地人办理26套营业执照及对公账户以获取非法得利。
电竞酒店内查获跨境帮信犯罪团伙
  孝南区公安分局组织60余名警力在城区一电竞酒店内,打掉一个以卢某为首,利用某代付平台为境外转移非法资金近1800万元的犯罪团伙。目前,7名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。

00后参与“跑分”洗钱流水金额数百万元
  应城市公安局在城区某宾馆抓获吴某等7名涉诈嫌疑人(其中2人为“00后”),现场缴获正为网上赌博、诈骗团伙“跑分”洗钱的手机15部,涉案银行卡15张,用于开设对公账户的营业执照10张。
  现场初步排查发现,该团伙流水金额高达数百万元。
  汉川连续打掉8个团伙,采取强制措施27人;
  云梦查扣涉案银行卡11张、手机卡49张、注销非法账户200余个;
  孝昌抓获嫌疑人8人,破获“两卡”案件12起,收缴对公账户资料8套、涉案银行卡45个、涉案电话卡147个;
  安陆抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人5人,采取强制措施5人,收缴银行卡79张;高新缴涉案手机卡36个,银行卡、U盾20套。
孝感市公安局已联合人民银行和三大运营商,把涉嫌出售出租出借“两卡”的512名个人和54家企业纳入“黑名单”。
  他们将面临着暂停个人所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务5年,5年内不得新开账户以及停止办理手机卡新入网业务5年,停止办理宽带、固定电话等其他新入网业务2年,仅保留1张电话卡的失信惩戒。 (综合)
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